Необходимые документы

Правоустанавливающие документы

• Паспорта:
• Собственников бизнеса
• Руководителей юридического лица
• Для мужчин менее 27 лет - копия военного билета
• Свидетельство о государственной регистрации
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
• Учредительные документы (Устав и Учредительный договор + если были изменения).
• Лицензии - если есть
• Документы, подтверждающие право собственности на личное имущество владельцев бизнеса (квартира, машина , ценные бумаги и т.д.)

Финансовые документы

Для ООО

• Налоговая отчетность со штампом, либо почтовой квитанцией и описью вложения, подтверждающими сдачу в ИМНС, на последнюю отчетную дату
• Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
• Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей(1) не позднее, чем на 1-е число месяца
• Справка об обязательствах по форме Банка не позднее, чем на 1-е число месяца
• Перечень имущества, используемого в бизнесе, и товарно-материальных ценностей не позднее, чем на 1-е число месяца

Для ООО использующих УСНО или ЕНВД и ИП

• Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
• Книга учета доходов и расходов организации за последние 3 месяца
• Учетные документы (ведомости), содержащие информацию о поступлениях в кассу и на расчетные счета с разбивкой по банкам за 6 месяцев помесячно
• Справка об обязательствах(1) по форме Банка не позднее, чем на 1-е число месяца
• Перечень имущества, используемого в бизнесе, и товарно-материальных ценностей

Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность

• Контракты (договоры) с основными поставщиками и потребителями(3). Не менее 6-ти (не менее 3-х с поставщиками и не менее 3-х с потребителями) с самыми крупными по объему расчетов контрагентами.
• Документы, подтверждающие право пользования помещениями(3) (склад, офис, точки продаж